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Departamento de Estado de los Estados Unidos
   

Declaración de prensa

Departamento del Tesoro, Washington, DC
14 de octubre de 2004


EE.UU. impone sanciones económicas a cartel de drogas: Hacienda designa a traficantes del cartel de drogas del Norte del Valle


El Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo blanco en la red financiera del cartel de drogas del Norte del Valle al agregar a dos de sus líderes, Gabriel Puerta Parra y Luis Antonio Hernández Zea, a la lista de Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados (SDNT). Los SDNT están sujetos a sanciones económicas impuestas a los carteles de la droga colombianos en la Orden Ejecutiva 12978.

"Con medidas como las de hoy, el gobierno de Estados Unidos ayuda a derribar los imperios financieros de los carteles de la droga en Colombia y en todo el mundo. Esta designación expone y socava la red financiera del cartel de drogas del Norte del Valle en Colombia y les niega a estos cabecillas de las drogas y a sus empresas acceso al sector financiero de Estados Unidos", dijo Juan Zárate, secretario de Hacienda adjunto para financiamiento del terrorismo y delitos financieros.

"La DEA es inflexible en su misión de despojar de ganancias ilícitas a las organizaciones que abastecen de drogas ilegales a Estados Unidos. La acción de hoy es un ejemplo de nuestra asociación con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y nuestros colegas extranjeros de la ejecución de la ley. El poder de combinar los instrumentos de ejecución de la DEA con la inmensa autoridad reguladora del Departamento de Hacienda arroja una luz de la que no podrán esconderse los traficantes de drogas", dijo Karen P. Tandy, jefa de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Puerta Parra es un miembro dirigente del cartel de drogas del Norte del Valle, y está sujeto a dos acusaciones criminales federales en Estados Unidos, ambas develadas este año. Las acusaciones radicadas en el Tribunal para el Distrito de Columbia y el Distrito del Sur de la Florida le imputan a Puerta Parra violaciones de la Ley de Organizaciones Influidas por el Crimen Organizado y Corruptas, y conspiración para importar, poseer y distribuir cocaína en Estados Unidos. El 7 de octubre de 2004 la Policía Nacional colombiana arrestó a Puerta Parra cerca de Bogotá, Colombia. Actualmente está a la espera de su extradición a Estados Unidos. Considerado el estadista del cartel del Norte del Valle, Puerta Parra ha desempeñado durante mucho tiempo un papel influyente entre los líderes de los carteles de las drogas, que incluye la solución de disputas dentro del cartel del Norte del Valle y otros carteles de las drogas.

"Vamos aislando financieramente a Puerta Parra, sus asociados en los negocios y sus facilitadores, y borrando el enchapado de legitimidad de cualquiera de sus actividades", continuó diciendo Zárate.

Además, fueron agregadas hoy a la lista de SDNT la aerolínea colombiana Intercontinental de Aviación S.A. y otras 14 empresas del cartel del Norte del Valle. Estas entidades fueron designadas como de propiedad o bajo el control de Puerta Parra y Hernández Zea, al igual que de Piedad Vélez Rengifo, viuda del desaparecido cabecilla del cartel del Norte del Valle José Orlando Henao Montoya.

Intercontinental de Aviación S.A. es una pequeña aerolínea regional colombiana que ha facilitado desde fines de la década de los 80 las actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero del cartel del Norte del Valle.

La red incluye también a dos compañías claves con sede en el extranjero, Largo Leasing Limited, en las Islas Caimán, y Trans Pacific World Leasing Limited, en Vanuatu, que fueron incorporadas por Intercontinental de Aviación y la apoyan directamente. Las otras compañías de fachada anunciadas hoy incluyen una compañía minera, Industrial Minera y Pecuaria S.A.; dos firmas financieras de inversiones, Accirent S.A., y Comercializadora Andino Brasilera S.A.; una firma de ingeniería civil, Inversiones y Comercializadora Incom Ltda.; una compañía de financiamiento de aerolíneas, Intercontinental de Financiación Aérea S.A., un proveedor de partes de aviones, Aerocomercial Alas de Colombia Ltda.; un proveedor de servicios de turismo, Asociación Turística Internacional S.C.S., y una compañía de administración de hoteles, la Cia. Constructora y Comercializadora del Sur Ltda., todas ellas con sede en Colombia.

También fueron designados hoy 14 personas que actúan como agentes de Gabriel Puerta Parra, Luis Antonio Hernández Zea y Piedad Vélez Rengifo en las compañías designadas. La acción de hoy congela cualquier activo que se encuentre en Estados Unidos y prohíbe todas las transacciones financieras y comerciales entre las personas y entidades designadas y cualquier nacional de Estados Unidos.

Figuran ahora en la lista de SDNT un total de 417 negocios de los carteles de las drogas de Colombia. La lista incluye también el criadero de caballos de paso fino Criadero La Luisa E.U., la fabricante de papel Unipapel S.A. la empresa agroindustrial Viscaya Ltda., la firma de corretaje de valores de bolsa Obursátiles, y el equipo profesional de fútbol América de Cali, como así también otras firmas agrícolas, farmacéuticas, de consultoría, constructoras, distribuidoras, financieras, de inversiones, manufactureras, mineras, de bienes raíces y de servicios.

Esta acción es parte del continuo esfuerzo interagencial que incluye los departamentos del Tesoro, Justicia, Estado y Seguridad Interna, para poner en práctica la Orden Ejecutiva 12978, firmada el 21 de octubre de 1995, que aplica sanciones económicas a los carteles de las drogas de Colombia. El anuncio de hoy es resultado de la continua y estrecha relación de trabajo de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Hacienda con las autoridades estadounidenses de ejecución de la ley y, particularmente en este caso, con las oficinas locales de la DEA en Phoenix y Miami. El gobierno de Estados Unidos continúa colaborando y apoyando al gobierno colombiano en el ataque a las finanzas de los carteles de las drogas de Colombia.

Se encuentran ahora bloqueados, de conformidad con la O.E. 12978, los activos de un total de 1.125 empresas e individuos en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, España, Vanuatu, Venezuela, las Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán. La lista de SDNT incluye a 16 cabecillas de los carteles de las drogas de Cali, el Norte del Valle y la Costa Norte en Colombia, entre ellos Gabriel Puerta Parra y Luis Antonio Hernández Zea.

Para ver la lista completa de las entidades designadas hoy, sírvase visitar http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/actions/

Documentos relacionados:
Diagrama de la red financiera del cartel de drogas del Norte del Valle: http://www.treas.gov/press/releases/reports/1014

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